原斩首:大庆华科:DIR联邦储备委员第七届开会最初的开会公报

肯定的信号:000985 肯定的约分:大庆华科 公报号:2017015 大庆华科共用有限公司 DIR联邦储备委员第七届开会最初的开会公报 公司和董事会全体船员典当A的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性 颁奖仪式或显著的停止。 一、董事会开会 1、开会警告 2017 年 4 月 14 电子邮件模型的电子邮件。 2、开会在 2017 年 4 月 26 日 11:00 在公司的两层开会室。 3、开会应联结董事会。 7 名,实践与董事会 6 名,负责人袁金彩医疗在月动差。 未能亲自出席开会,曾志军医疗是一位受付托的董事,而指责开票付诸表决。。 4、开会选出徐勇宁医疗主持开会。,中西部及东部各州的县议会身体部位、最高级办理人员联结了开会。。 5、开会的召集健壮的顾虑规则。。 二、董事会开会综述 董事会的谨慎的思索,崇拜者法案经过付诸表决经过: 1、在四周选出第七届董事会主席的安排,徐勇宁医疗被选公司 七届董事会主席。 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 2、与DI委员特殊委员的结合顾虑的摇动。 战术委员 负责人委员:徐勇宁 委 员:曾志军 蔡元金 尹兴华 宋志杰(孤独董事) 委派委员 负责人委员:肖殿发(孤独董事) 委 员:蔡元金 于崇(孤独董事) 薪酬与中止委员 负责人委员:宋志杰(孤独董事) 委 员:徐勇宁 肖殿发(孤独董事) 审计委员 负责人委员:于崇(孤独董事) 委 员:尹兴华 宋志杰(孤独董事) 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 3、在四周委派行政经营的安排,曾志军医疗续任行政经营。 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 4、账单委派副总经营统兼行政经营,东明李医疗的展期合同、张翔东最前面的 生、孟帆丽医疗是公司的副总经营统。,马成胜医疗作为公司首座财务官的展期合同,张重新开始 以董医疗为公司肯定的总监,王宇医疗作为公司技术总监的展期合同。(简历附上) 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 5、在四周委派第七届董事会大臣的安排,孟帆丽医疗续任公司 七届董事会大臣。 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 6、第七届董事会肯定的事务代表安排,崔峰玲女人的会合 为 公 司 第 七 届 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 办 公 电 话 :04596280287 , 传 真 04596282351,电子邮箱: dqhkcfl@ 。 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 7、2017 年最前面的一节揭晓全文及本文。 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 8、在四周 VOCs 一保存以协议约束的提议。 该以协议约束以图表画出投资额总规模。 万元,整个用于构筑投资额,公司拿投资额 自筹。以协议约束实现后,产业玷污排放 产业玷污排放基准 GB 31571-2015)排放资历。 付诸表决结出果实:7 融通票据协定,0 票反,0 票弃权。 本公报。 备查发稿 1、第七届董事会最初的开会。 2、孤独董事的视域。 大庆共用有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日 随函附上简历: 一、董事长简历 徐勇宁医疗,1962 年 5 月分娩,学院学历,工学硕士程度,宣称者级高 评分技师,享用国务院内阁的专项奖金。大庆石油化学工业总厂负责人、处长、 副总经营技师,柴纳石油日然气气共用有限公司大庆化石副总经营技师兼法度 法度事务和办理负责人 。教区牧师董事长。 徐勇宁医疗在公司任务并支付薪酬,不懂得公司共用,无国文证明 中西部及东部各州的县议会和其他的顾虑机关和机关的处分,不在于公司条例中 健壮的是你这么说的嘛!邮件的保持健康。柴纳石油日然气气共用有限公司、大庆化石公司 在相干中;其他的懂得 懂得5%股下共用的伙伴,与公司其他的董事、学院院长与高 级办理人员不在相干中。它指责声誉的圣约书处理者。,它指责职责或工作的主题,也指责信誉的费用。 处分书。 二、最高级办理人员简历 1、曾志军医疗,1962 年 3 月分娩,学院学历,宣称者级高评分技师。历 大庆化石总把持中心管理者、守夜负责人、副调整长;柴纳石油日然气 大庆化石子公司化学工业二厂总技师、副厂长、厂长;柴纳石 柴纳石油日然气共用有限公司共用有限公司大庆子公司、人事处处长。 公司教区牧师董事、行政经营。 2、东明李医疗,1965 年 10 月分娩,想出生的学历,技师。去大庆 化纤厂化纤创作室供电创作室技术人员、聚丙烯酰胺创作室匹配负责人、新龍聚C 石蜡创作室党支部委员、大庆华科共用有限公司双PP厂厂长兼党支部。 教区牧师公司副总经营统。 3、马成胜医疗,1966 年 10 月分娩,学院学历,最高级主任记账师。有伟大人物的历史 清石油化学工业总厂财务处记账,柴纳石油日然气气共用有限公司大庆化石分公 财务司资金科科长、预算科负责人、副局长,大庆龙化总店记账 师。教区牧师公司首座财务官。 4、张翔东最前面的生,1968 年 3 月分娩,学院学历,高评分技师。去大庆 石油化学工业厂1号创作室技术人员、贾丁创作室副负责人;柴纳石油日 然气共用有限公司大庆化石子公司化学工业一厂贾丁创作室副负责人、80 一万吨乙撑 发展发展工程以协议约束组组长、以图表画出科负责人;乙撑工程指示方向束技术硕士 管刺桐烯、MTBE 以协议约束;化学工业厂厂长、以图表画出科负责人兼技术副总经营工程 师、碳四同盟国机组组长、技术总监兼碳四结合创作室负责人。教区牧师 公司副总经营统、肯定的总监。 5、孟帆丽医疗,1968 年 7 月分娩,学院学历,硕士想出生的程度,理财 师。去大庆石油化学工业总厂上班族;本公司肯定的投资额部副国务卿、辅助、肯定的事 务代表。教区牧师公司副总经营统、董事会大臣。 6、王宇医疗,1961 年 11 月分娩,学院学历,高评分技师,工学硕士 清理。去大庆石油化学工业总厂乙醛乙酸匹配组技术人员、技术人员、丙烯 腈创作室技术人员、创作室副负责人、负责人,公司想出和发展辅助、总技师、总 经营助理。公司教区牧师技术总监。 是你这么说的嘛!职员在公司任务,并从公司实现预期的结果有利。,均不懂得公司共用,无在 界分伙伴的单位多元主义职责。,无国文证明监会及其他的顾虑机关的处分和证 证据肯定的交易所,不在于公司条例中健壮的是你这么说的嘛!邮件的保持健康。指责 败诉圣约书处理者。与懂得公司 懂得5%股下共用的伙伴、实践试验暗中无相关性。 系,与公司其他的董事、学院院长与最高级办理人员均不在相干中。 三、肯定的事务代表简历 萧风岭,女,1974 年分娩,学院本科学历,最高级理财师。去大庆高 新区高新技术开发公司大臣、大庆华科共用有限公司劳力资源部文员。现从 事公司肯定的事务办理和党务办理任务。 萧风岭女人不懂得公司共用,与公司的实践把持人、懂得公司 超越5% 共用的伙伴不在相干中,与公司其他的董事、监事、不在意的最高级经营暗中 在相干中,无国文证明中西部及东部各州的县议会和其他的顾虑机关和机关的处分。 不属于背信 处理者;无公司条例、深圳肯定的交易所股票上市的公司董事 会大臣及肯定的事务代表资历办理办法》规则的不健壮的是你这么说的嘛!邮件的保持健康 。回到搜狐,检查更多

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