3月5日,反堕落的激进主义的广告 布劳德的赫米蒂奇基金向奥地利审理者成绩报告单,奥地利银行Raiffeisen Bank 国际社会涉嫌扶助现俄罗斯杀人圈出洗整旧如新,甚至吃了2012年绑票和谋杀领队的情况。

基准赫米蒂奇日前给奥地利检察院的成绩报告单,Raiffeisen Bank 国际的祖先,奥地利正做成某事联合工作银行(RZB)也扶助使某人的生活不快的解释缴税。。

据彭博社征引陌生媒体覆盖率称,有东西相同的三驾马车自助保洁员。 Laundromat的薄纸在运用大型材欧洲银行为。跟随交流的发动,是东西普遍绝对的欧洲银行业的洗整旧如新电力网,包罗荷兰麻布银行、包罗德国银行在内的某些欧洲银行也吃当选。。

目前的欧洲证券交易税,奥地利拉菲森 银行提供线索,增加11%,2017年以后的最低消费程度;ING股价下跌;德国银行下跌。

三驾马车是商业界上70家空壳公司的总称。,这些公司在立陶宛银行英国 银行开户,不同的房主通常是某些低端劳工和亲自的。,但他们不实现。。壳牌公司的现实把持人用它们来运输线数数以十亿计元的,由现俄罗斯提供资产的银行三驾马车 Dialog作为孤独薄纸运作。

据《卫报》报道,Troika保洁员现已向欧洲和美国银行保送了约46亿元的资产。

在三驾马车保洁员的洗整旧如新指引航线中,某些大银行的吃是绝对必要的的。。

据芬兰广播公司报道,北欧银行(Nordea Bank)涉嫌处置了约8亿元的潜在“整旧如新”,他们做成某事某些人十年前和俄罗斯帝国领队波兹南队员克里维茨有工作的。 马格尼茨基的死是中间定位的。马格尼茨基事先是赫米蒂奇的领队。,因暴露现俄罗斯官员的1亿元堕落的秽闻而落网,在牢狱里死于未知解释。

据南德报纸报道,2003年至2017年经过,德银与Troika保洁员薄纸的资产往还几乎9亿元,但德国银行做出了回应,该银行一向与全世界的接管机构联合工作。。值当留意的是,往年早点儿时辰,美国总统的职权也对德国银行停止了考察。

与此同时,荷兰麻布银行,荷兰麻布三大银行、荷兰麻布联合工作银行、荷兰麻布国际圈出也被冲破与洗整旧如新案关系。几家欧洲次要银行的股价曾经下跌。

在附近的波罗的海陈述的欧盟、北欧陈述,纵然是美国、英国在停止反洗整旧如新考察。,情况在后面较远处的实情依然需求一步一步地地暴露。。

据欧洲媒体覆盖率 利钱大前提Patricia,Transparency International常务董事, 莫雷拉说,欧盟银行体系需求胜过的接管:

欧洲银行体系应该是用作防火墙,它可以垄断堕落的资产从现俄罗斯和那个地方被吸取。。相反地,,朕多次地笔记堕落的。、洗整旧如新、偷税漏税或那个犯罪活动在这边有多轻易和安全性?,所需求的可是一家隐姓埋名的离岸的公司和某些茂盛的B。。假定没更无效的银行接管,朕会笔记更多为了的秽闻。,绝对的欧盟银行体系的使失事。