); 公司和董事会的极度的部件都典当了我的真实物质。、正确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或很多的废。

特别暗示:

1、这次合伙大会缺席产生。。

2、合伙大会不触及变卦公关产生。。

3、鸟嘴相接触3是本人特别的产生。,须经列席这次合伙大会的合伙及合伙代表所持无效开票权的2/3下经过。

一、代表大会集合

1、代表大会工夫

(1)现场代表大会的吐艳工夫:2015年2月9日后部14:30:16:30:30.。

(2)网开票工夫:

①经过深圳一份交易所贸易体系举行网开票的详细工夫为2015年2月9日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

②经过深圳一份交易所互联网网络开票零碎举行网开票的详细工夫为2015年2月8后部15:00-2月9日后部15:00音长的一点工夫。

2、建筑工地会场:萝岗区瑞发路12号行政建筑物4层代表大会室。

3、代表大会激起法:现场开票和在线开票的并有。。

4、代表大会激起人:广州银白科技利息股份有限公司董事会。

5、现场演示者:董事会主席杨文江修正。

6、合伙大会适合有关规则、行政规章、必须穿戴的、规则细则和规则的有关规则。

二、列席代表大会:

共有权13名合伙或合伙代劳参加本属。,代表开票权的利息数218,778,457股,占公司总公平合理的事的761,191,294股的。在内侧地:

1、共有权2名合伙和合伙代表列席了合伙大会。,代表开票权的利息数217,797,310股,公司总公平合理的事。在内侧地,中小金融家(单一持股公司或持股公司除外) 有1名合伙在5%的利息更。,开票一份的数量由开票一份的数量来表现。 2,000股,公司总公平合理的事的。

2、经过网开票的合伙资历已被身份证明,如深圳证券交流股份有限公司做准备的资料。,有11位合伙经过互联网网络开票向合伙开票。,代表开票权的利息数981,147股,公司利息。在内侧地,中小金融家(单一持股公司或持股公司除外) 有11名合伙在5%的利息更。,代表开票权的利息数981,147股,公司利息。

公司党派董事、监事列席代表大会。,高级管理人员和证据辅导员列席了代表大会。。

三、动机思索

合伙大会将以现场开票方法举行投票数。, 详述和经过了随球产生。:

1、详述和采取<广州银白科技利息股份有限公司第一期职员持股密谋(草案)>及其总结举措。;关系合伙杨文江修正、罗朝伟修正转移开票。,详细开票如次:

投票数后果:加入933,147股,合伙保存无效开票权利息总额的会计职业处置;支持48,000股,数字无效开票均摊的总额。;被抛弃的人0股(在内侧地),因无开票权而废0股,数字无效开票均摊的总额。。

在内侧地,独自或计算出保存股票上市的公司5%以下利息的中小金融家,加入933,147股,中小企业保存无效开票权总额的会计职业处置;支持48,000股,中小企业保存无效开票权总额的会计职业处置%;被抛弃的人0股(在内侧地),因无开票权而废0股,中小企业保存无效开票权总额的会计职业处置。

2、详述和采取提请合伙大会授权证董事会惠顾公司第一期职员持股密谋相干布置好的东西的钞票》;关系合伙杨文江修正、罗朝伟修正转移开票。,详细开票如次:

投票数后果:加入933,147股,合伙保存无效开票权利息总额的会计职业处置;支持48,000股,数字无效开票均摊的总额。;被抛弃的人0股(在内侧地),因无开票权而废0股,数字无效开票均摊的总额。。

在内侧地,独自或计算出保存股票上市的公司5%以下利息的中小金融家,加入933,147股,中小企业保存无效开票权总额的会计职业处置;支持48,000股,中小企业保存无效开票权总额的会计职业处置%;被抛弃的人0股(在内侧地),因无开票权而废0股,中小企业保存无效开票权总额的会计职业处置。

3、详述和采取变卦公司加入地址及经营范围并主编<公司规则>的钞票》;

事情开展必要,该公司将公司的加入地址顶替五山R。、248、250号2602房自编04、05,邮递区号:510640,同时,为了甚至更好地一套外衣市场管理所需求。,较远的开展市场管理所,公司变卦了经营范围。,加入对T的相关联的规则作相关联的的修正,授权证董事会惠顾营业登记。

投票数后果:加入218,707,857股,合伙保存无效开票权利息总额的会计职业处置;支持48,000股,数字无效开票均摊的总额。;弃权22,600股(在内侧地),因缺席开票弃权22。,600股),数字无效开票均摊的总额。。

该钞票流行的加入票超越列席这次合伙大会的合伙及合伙代表所持开票权的2/3。

四、 辅导员的法度看法

这次合伙大会由北京市金杜辅导员事务所赖江临、胡一洲辅导员在决斗证据并期了法度看法书。,法度看法书:激起激起合伙大会的顺序、列席代表大会的资历、这次合伙大会的投票数顺序与公报分歧。、规则和规则、公司合伙大代表大会事规则,开票后果是合法的。、无效。

五、备查证件

1、分享合伙、优先暂时合伙大会产生签名盖印;

2、北京市金杜辅导员事务所期的大约公司2015年优先暂时合伙大会的法度看法书。

本公报。

广州银白科技利息股份有限公司

董 事 会

2015年2月9日